严格限制资本外流 中国查获涉1300亿洗钱案地下组织

中国警方21日查获一个于澳门赌场洗钱的地下走私组织,涉及金额高达44亿美金(约新台币1300亿元)。外媒指出,这是中国政府为避免资金大量外流、为维持经济稳定,对试图逃离其 日渐严格的资本控制的行为所进行的高调打击。



据《CNN》报导,澳门司法警察局表示,这个组织成立于2016年,利用餐厅等零售业所广泛使用的销售时点情报系统(pointofsale,以下简称POS)及其刷卡功能进行洗钱。这个小额电子交易的方式能使这些帐款被归类为民生用途,以避开中国对人民资金向外国流出的严格控管。

报导引述《新华社》称,警方查获该组织许姓主嫌利用POS系统,让赌客们私下将赌金换成港币或澳门币。警方于网站上表示:本月至今共有39名涉案人士被捕,没收32台来自中国的POS系统。

中国法律规定,公民使用个人金融卡,一年不得在境外提取超过10万人民币(约新台币45万元)。因此,富人们一向以澳门和香港作为避开政府资金控管的汇款中继站。这起案件可能会使中国政府在澳门进行更严格的审查,在美中贸易战的冲击之下,中国必须极力保持经济和人民币的稳定。

国际财管公司Bernstein的分析员VitalyUmansky表示,澳门警方加强了对POS系统滥用的打击,金管局亦命令金融机构上报并检举非法改造的POS系统机器。他们真正想要阻止的是非法的POS系统。

原文链接:http://soflopunch.com/llo/20190124/muzwb6cenw.html

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